close

對此，法務部天母SOGO 2016 週年慶 特價今天(24日)發布新聞稿表示，依據2012年間所排定接受第三輪相互評鑑的時程表，台灣原定於2015年接受第三輪相互評鑑，但因受到國際防制洗錢行動組(Financial Action Task Force)相互評鑑程序調整影響，以及欠缺評鑑員等需求而遞延，目前經2015年年會確認後，台灣暫定於2018年第4季接受第三輪相互評鑑之現地評鑑，並無報載所說因兆豐案而延後評鑑情事。

兆豐銀行澳盛銀行 現金回饋卡 2016 週年慶 刷卡 優惠紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融監理機關重罰，引發外界憂慮此案是否將延後台灣接受防制洗錢組織評鑑的時程。 2016 周年慶 刷卡 優惠

法務部指出，台灣為亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering)創始會員，分別於2001年間及2007年間接受該組織第一輪相互評鑑程序與第二輪相互評鑑程序，2007年間第二輪相互評鑑結果，台灣因洗錢防制法部分規定與國際規範未盡相符，且無資恐防制法制而被列為後續追蹤名單。而針對第二輪相互評鑑之缺失，及2018年第三輪相互評鑑之來臨，法務部也於2014年底陳報行政院核定第三輪相互評鑑籌備計畫，並提出洗錢防制法修正草案，法務部也將於10月舉辦「防制洗錢與打擊資恐國際研討會」，邀請亞太防制洗錢組織及亞太地區各國專家共同與會交流。

高雄銀行信用卡 週年慶 刷卡 優惠>凱基銀行信用卡 2016 周年慶 專櫃法務部強調，我國現行法制對於金融機構洗錢防制作業與監督規範明確，但金融機構執行內控、風控及法遵等層面，則有賴洗錢防制意識提升與切實踐履。法務部說，有關兆豐銀紐約分行遭美國裁罰案相關人員究責部分既已有相關專案小組 新光三越 新竹 2016 周年慶 禮券>微風信義 2016 週年慶 回饋追查中，但也深盼此案能喚起台灣對於洗錢防制工作之重視，強化洗錢防制意識，健全我洗錢防制防線。

土銀信用卡 周年慶 抽家電


arrow
arrow
    文章標籤
    新光三越 信義A4 週年慶 回饋 微風信義 2016 週年慶 回饋 天母SOGO 2016 週年慶 特價 高雄大遠百 2016 週年慶 滿額贈 第一銀行信用卡 周年慶 禮券
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 wgosqqemoe 的頭像
    wgosqqemoe

    夢幻時尚

    wgosqqemoe 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄